内藏现金的蛋糕
内藏现金的蛋糕
蛋糕里的现金
最近，富阳有一家蛋糕店收到“巨额现金”订单，买家要求店家将上万元现金直接包进蛋糕内送出。真有这么浪漫又务实的人？正当店主疑惑之时，店里的收款账户被冻结了。
警方紧急提醒，商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给骗子可乘之机。
蛋糕店接到“现金蛋糕”订单
前几天上午，在城区开蛋糕店的李女士收到一个奇怪的订单。对方要求将一笔1.4万元的现金直接包进蛋糕内，上一层为1000多元的抽拉式红包，底下一层是一万多元的大红包，并将蛋糕送到指定地点。
李女士有些疑惑，但想到在网上确实看到过类似的红包蛋糕，或许是小年轻玩浪漫的招式，便接下订单。
在约定款式和价格后，对方要了店内的收款码，在确认收到转账后，李女士着手开始制作蛋糕。当天傍晚5点，李女士将现金封存好，放入蛋糕内，再次确认店里的收款账户时，却发现账户竟然被银行冻结。
李女士不明所以，赶紧打银行电话询问缘由，却被告知，店里的账户很可能与涉诈账户存在大额交易。李女士思来想去，目光落到刚打包好的蛋糕上，难不成就是这个蛋糕订单有问题？情急之下，李女士报警求助。
接警后，城东派出所民警立即前往店内核查，了解经过后，确认李女士遇上新型电信网络诈骗，无意间成了诈骗分子洗钱的“帮手”。
好在此时李女士还未向买家求证，这为民警接下来的行动创造了有利条件。
民警判断，藏了那么多现金的蛋糕，买家肯定不放心随便放在某处，必然会亲自取走。于是，警方决定抓住蛋糕这条线索，乔装成送蛋糕的“跑腿小哥”，诱对方现身，一举挖出这伙试图利用“巨额现金蛋糕”洗钱的诈骗团伙。
“这个蛋糕你继续送，就当什么都不知道，到时候我们便衣队员会出动抓人。”民警告诉李女士。得知能帮上警察的忙，激动的李女士马上行动起来。她一面将制作好的蛋糕拍照给对方，一面告诉对方将按时让跑腿小哥将蛋糕送到指定酒店。
民警乔装成“跑腿小哥”抓人
当晚8点多，一名便衣警员乔装成“跑腿小哥”，提着蛋糕到达对方指定酒店，其余便衣警力则隐蔽在暗处，对酒店周边进行布控，随时准备将嫌疑人一举抓获。
然而，早已过了约定时间，对方却迟迟不肯出现，无论便衣警员如何以“跑腿小哥”的身份催促，对方依旧多次找理由拖延时间，还谎称跑错了地方，过来还需要点时间。
民警猜测，对方或许有所警觉，不愿立即出面。于是，民警假装订单马上超时，态度强硬地表示：“我们按规定必须送到你手里，我可不想被平台处罚，你再不来我退回去了！”
一听到要退还给商家，对方明显有些着急，再次约定晚上9点前一定会来拿蛋糕。
晚上8点58分，一名戴着口罩、帽子的男子出现在众人视线里，只见他神色慌张，左顾右盼，脚步匆匆地走来。
如果立即抓捕，万一对方还有同伙，极易打草惊蛇，几名便衣警员相互确认眼神后，心照不宣，决定按兵不动。“跑腿小哥”将蛋糕交给男子后，其余警力呈“半包围”，继续跟踪观察。
男子接过蛋糕后并没有离开，而是往停车场走去。不多久，他又从另外一个外卖员手中接过第二个蛋糕。此时，假扮路人的警员注意到，男子一直通过手机聊天，似乎在询问要把蛋糕送到什么位置。
见男子已经走到隐蔽处，再不抓捕可能要逃脱，暗处的便衣警员们一拥而上，将男子迅速带至车内，表明身份、控制物证。
2个蛋糕、1束鲜花，涉案4.2万余元
该男子姓谢，他交代了情况。民警发现他还有同伙，当时正在杭州某店内等谢某将钱带回去。于是，民警连夜赶赴杭州，将同案人员章某抓获。民警发现，除了富阳的两个“现金蛋糕”，章某手里还有一束“现金花束”，涉案金额总共达4.2万余元。
从章某和谢某的口中，民警得知，两人是收了“朋友”纪某的好处费，一个订单500元，帮其下单购买“现金蛋糕”“现金鲜花”。
两人被抓时，纪某还在期待收到“一切顺利”的消息。不过，花和蛋糕没等到，等来的却是富阳的民警。
目前，谢某、章某和纪某3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法予以刑事拘留。该案件仍在进一步深挖侦办中。
警惕，莫要成为诈骗分子“洗钱帮凶”
民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关严厉打击出售银行卡行为，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙另想办法，为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币等方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
民警分析，诈骗分子先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，于是放松了警惕。
紧接着，诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让商户经营者提供银行卡号。
随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。而商户收到的“预付款”实际是其他案件中的“赃款”。为了不被警方盯上，不法人员会选择多家距离相隔较远的酒店、饭店，让商户经营者将装有现金的商品送到指定位置。
就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，同时，导致商户账户被冻结，甚至遭遇涉案资金被划扣的重大损失。
警方紧急提醒，商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料，配合警方调查。
