当前，电信网络诈骗犯罪案件高发，给人民群众造成经济损失。特别是电信网络诈骗案件中涉及的电话卡、银行卡非法买卖，造成“两卡”泛滥，不仅对社会诚信建设造成巨大冲击，也导致学生、老年人、务工者等群体受利益诱惑而沦为诈骗团伙的“帮凶”。
11月13日和11月19日，建德警方相继召开“断卡”行动推进会，认真贯彻各级会议精神，集中火力打击“杀猪盘”诈骗等突出违法犯罪，全面开展各类宣传防范。
“断卡”行动开展以来，市公安局加强与部门的协调配合，全力开展攻坚。人民银行建德支行发动各商业银行积极提供违法犯罪线索，市公安局通过研判后，抓获一批收购、赎卖、出售个人银行卡的犯罪分子，同时打掉一个利用商户二维码洗黑钱的犯罪团伙。电信、移动、联通三大电信运营商，积极开展内部问题电话卡的整治及线索通报，筑牢防线，不给犯罪分子有可乘之机。截至发稿，我市共打掉犯罪团伙4个，抓获违法犯罪嫌疑人39人，收缴银行卡70余张，收缴手机卡40余张。
“杀猪盘”是一种通过网络交友诱导受害人投资赌博类型的诈骗方式，近日，家住建德的吴女士就遭遇了“杀猪盘”诈骗，被骗17万余元。
2020年9月，新安江街道的吴女士通过手机软件soul认识了一个名叫杨某的男子，对方称自己是在广东创业有成的成功人士，家境优越，收入颇丰，字里行间塑造出一个“高富帅”的形象，吴女士很快沦陷在杨某构造的世界里，认为自己找到了真爱，并迅速与杨某确定了恋人关系。
一段时间后，刘某告诉吴女士近期在“Acorns”APP上玩押大小的博彩游戏赚了不少钱，并把自己的账户密码交给吴女士试玩，在赚钱和“爱情”的双重诱惑下，吴女士注册了账号在刘某指导下开始押注，前几次小赢几百元都顺利提现了，在刘某的怂恿下，10月3日，吴女士加大了投入，一次性充值17万余元，结果发现不能提现，刘亮也联系不上了。吴女士这才意识到自己被骗了，于是连忙报警。
建德警方接到报警后，立即展开侦查，确定吴女士遇上了“杀猪盘”诈骗，立即由建德市公安局合成作战中心牵头开展侦破。
经侦查，民警发现这是一起境内与境外犯罪团伙勾结实施的诈骗案件，10月23日，专案组赶赴江苏常州开展抓捕，刚到江苏常州的专案组民警对该诈骗团伙的成员数量、窝点情况，嫌疑人作息规律等情况都不清楚。为快速摸清这些情况，专案组民警24小时连轴转，查看监控、查找嫌疑人踪迹，最终确定嫌疑人信息。
10月28日和10月29日，专案组实施抓捕，现场抓获赵某等诈骗嫌疑人3名，扣押用于作案的银行卡四件套12套，手机3台。
“反正我也用不了这么多的银行卡，不如把它卖了挣点钱。”像这样受利益驱使靠贩卖“身份”赚钱，不仅泄露个人信息，还为违法犯罪提供机会，可谓害人又害己。
2020年9月，大同派出所在辖区排查过程中，发现大同镇有人在收购银行卡，用途不明。大同派出所将线索上报至建德市公安局合成作战中心，发现该线索涉及的时间在今年的5-6月，且涉及到的两名人员均不在建德，进一步侦查发现，这两名嫌疑人从2019年开始频繁前往菲律宾、缅甸等地。这引起了民警的高度警觉，东南亚地区作为电信网络诈骗的新“基地”，前往这些地区的人员非法收购银行卡，目的不言而喻。
在境外的人员迟迟没有回国，抓捕条件不成熟，办案民警转变思路，从卡的来源进行扩人扩线侦查，发现有一批无业人员的银行卡被用于一大批电信网络诈骗案件洗黑钱，并且操作洗钱的地点均指向东南亚等地。
自9月底开始，建德警方多点出击，抓获6名出售个人银行卡嫌疑人，经查，该批人员为贪图小利，在明知自己的银行卡可能会被犯罪分子用于违法犯罪活动的情况下，仍以500元一套的价格出售银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件，共计40余套，并且这批银行卡均被用于诈骗洗黑钱，涉及案件20余起，资金流水500余万元。
目前，该批出售银行卡人员均已被建德公安局刑事拘留，同时也将追加惩戒措施：5年以内不得新开设银行账户，现有银行账户取消所有非柜面业务。
