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警情 | 建德通讯网络诈骗周报(七)
点击量:        发布时间:2020-06-01   来源:建德市局

先来看一组

建德市反欺诈分中心

统计的数据



5月20日至527

建德市共发生电信网络诈骗案件13起,其中购物消费,冒充熟人,贷款诈骗各2起,假网站,婚恋交友,虚假链接,刷单诈骗,平台诈骗,理财诈骗,冒充客服各1起。



01

诈骗案件类型占比


诈骗案件类型占比,购物消费,冒充熟人,贷款诈骗各2起,各占15%,假网站,婚恋交友,虚假链接,刷单诈骗,平台诈骗,理财诈骗,冒充客服各1起,各占8%。


02

相关数据分析


从 损 失 价 值 看

4万元以上案件6起,占比46%,最高损失18.5万元。

从 被 骗 群 体 性 别

男性4人,女性9人,女性占比较高,占69%。

从 被 骗 群 体 年 龄 看


20-30岁3人占比23%,30-40岁4人占比31%,41-50岁5人占比38%,50岁以上1人占比8%。

那么,到底有哪些套路?


本周案例


1

---案 例 一 :


2020年5月25日,杨村桥镇的童先生被人加QQ好友,对方称他儿子报名培训班,需要学费49800元,未加核实就转账给对方,后联系儿子发现被骗。

2

---案 例 二:


2020年5月25日,新安江街道翁女士接到2个电话,称其在网上买的化妆品有问题需要召回,可以给予三倍的赔偿。于是加了对方的QQ,根据对方的语音提示进行操作,后通过手机转账的方式将卡内的钱转给对方的,被骗人民币185500元。

3

---案 例 三:


2020524日,梅城镇的方女士通过微信好友介绍,下载了“百度有钱花”的手机APP。之后申请2万元贷款此时,嫌疑人称事主的个人信息输入错误,需要充值4000元用来解冻,事主随即将4000元转到对方银行卡内,事后嫌疑人要求事主再充值10000元,事主才发觉被骗。共计被骗4千元。

4

---案 例 四:


2020年5月20日,新安江街道的李先生在手机APP“XRPDP”进行火币虚拟交易,直到这个APP打不开了,才意识到自己被骗了,共计损失5万元。

5

---案 例 五:


2020520日,乾潭镇的吕女士接到电话,称她的快递丢失,可以获得赔偿,但需要事主把卡上的钱先转到某账户。于是,吕女士通过网银将29700元转账到指定银行卡内。后事主无法联系上对方,发现被骗

6

---案 例 六:


2020年5月20日,梅城镇的宋同学使用QQ与同学聊天,该同学的QQ账号已经被盗,对方称自己看病住院需要用钱,同学未核实,就向对方转账人民币2千元整。

7

---案 例 七:


2020520日,新安江街道的李大伯收到一个短信,称他的ETC卡到期需要重新验证,并且有个链接“etc.ygfoo.com”,李大伯点击链接后,依提示填写自己的身份信息和ETC关联的银行卡,并且输入了两次的验证码,结果卡上1834元钱被转出

8

---案 例 八:


2020年5月20日,新安江街道的黄女士在网上看到有人在发布刷单的广告,浏览之后就有人主动联系了她,之后双方互加了QQ好友,一开始黄女士投入150元,很快返现了11元,于是就又接了一单600元刷单业务,但是完成之后,就联系不上对方了,共损失人民币6百元。

9

---案 例 九:


2020520日,梅城镇的储先生下载一个名为“紫金普惠”APP贷款软件,进行实名注册后申请了10万元贷款,嫌疑人以事主提供的银行卡流水不够为由,以刷流水的方式诈骗35880

10

---案 例 十:


2020年5月21日,梅城镇的张女士通过微信添加好友,并经他介绍下载了一款投资APP,张女士先后通过手机银行向其转账8万余元,发现被骗。

11

---案 例 十一:


20200520日,新安江街道的黄女士在社交软件认识一名男子,该男子指导她在虚假平台内博彩投注,最后女士发现被骗人民币21万余元

12

---案 例 十二:


2020年5月20日,季女士通过微信添加好友,经其介绍在“海银创富”平台上投资“莱特币”,女士第一次充值500元“莱特币”,之后账户余额变成574元,并可提现。在赚了几千元以后就相信这个平台确实可以赚钱,于是又自己充值了多笔大金额,之后被客服以需要升级账号,缴纳税款等为由诈骗,共被骗人民币9万余元。

13

---案 例 十三:


2020520日,应女士接到冒充某电商的电话,对方称应女士所购买物品有瑕疵,可获三倍退款,然后指导她在多个APP进行操作,结果应女士共计将78559元转款至对方指定账户,后发现被骗


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