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大案!抓获79人,涉案3000余万元!萧山警方破获特大买卖对公账户案!
点击量:        发布时间:2020-05-07   来源:萧山公安

“招募电商伙伴!”

 

“15天,3000元,包吃住!”

 

“无本买卖,专人指导,无脑操作,稳赚不赔!”

这种极具诱惑力的兼职广告,出现在网站、群聊里,你会不会心动?可如果一旦抵挡不住诱惑,就很可能成为诈骗团伙犯罪的帮凶!

 

近日,萧山警方在分析研判一起平台投资类电信网络诈骗案件过程中,发现犯罪团伙的涉案资金往来大多采取对公账户流转这种比较隐蔽的手段。

 

刑事犯罪研判中心民警章锋吉、陈一鸣通过进一步深挖细查,发现有一伙人专门通过买卖对公账户协助通讯网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移赃款。

 

萧山警方立即由刑大、网警等相关警种和属地派出所成立专案组,开展专案攻坚。侦查员围绕涉案资金流向进行侦查,迅速摸清该犯罪团伙成员情况和行踪。

 

4月12日,专案组出动百余名警力在萧山多地进行集中收网,抓获42名嫌疑人,当场缴获大量涉案公章、营业执照、对公账户结算卡。

首战告捷,专案组马不停蹄,经过进一步侦查,又一个隐藏在本地的买卖对公账户犯罪团伙浮出水面。

 

4月21日凌晨,刑侦大队会同钱江世纪城派出所、戴村派出所在萧山义桥、钱江世纪城、滨江区等地开展收网,抓获10名犯罪嫌疑人,现场查获公司营业执照50余套,银行U盾100余个,手机及手机卡一批以及现金人民币、美金、港币若干。

同时,专案组进一步扩大侦查范围,分赴浙江多地实施抓捕。目前,共抓获涉案人员79人,案件正在进一步办理中。

 

组织严密的利益链条

 

据悉,该案两个团伙组织严密、分工明确,形成了一条完整的利益链。

第一个犯罪团伙由江西人魏某、黄某某、陈某等人为首,该团伙作案流程一般分“三步走”。

第一步:招募开卡人

团伙成员在QQ群、兼职网站上到处发“招募电商伙伴”、“15天,3000元,包吃住”等广告,招募一些文化程度不高,法律意识淡漠的打工者或者社会闲散人员到团伙窝点。

 第二步:“一条龙”开卡

开卡人上门后,只要提供自己的身份证件等材料,接着便如牵线木偶一般,由团伙成员安排“一条龙”操作:联系中介代办、签合同、整文件、办营业执照。最后拿着所有办好的证明材料,直接前往银行开对公账户。

 第三步:将对公账户高价转卖

对公账户开好后,开卡人的任务就完成了。犯罪团伙再将对公账户、营业执照和准备好的U盾、手机卡等全套资料,以平均1.5万元左右高价售卖,这些账户通过层层转卖,最终流向一些诈骗、赌博犯罪团伙以及其他不法分子手中。

第二个犯罪团伙以福建人谢某某、刘某某为首,平时租住在萧山本地,通过指挥全国各地的“蛇头”,由“蛇头”在当地招揽人员办卡,办卡套路类似。

犯罪团伙还勾结本地一些代办公司和银行工作人员,等“蛇头”拿到办卡人录制的“本人同意委托”视频以及相关材料后,便通过相关渠道办理对公账户,最后以1至1.5万元的价格进行售卖,为通讯网络诈骗、网络赌博等犯罪转移赃款。

目前,已初步查明两个犯罪团伙制作的对公账户300余个,涉案金额3000余万元。

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