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警情 | 建德通讯网络诈骗周报(五)
点击量:        发布时间:2020-05-15   来源:建德市局

先来看一组

建德市反欺诈分中心

统计的数据


57日至512

建德市共发生电信网络诈骗案件9起,其中婚恋交友诱导投资3起,网络贷款2起,博彩网站、网上购物、冒充客服,网络盗窃各1起。




01

诈骗案件类型占

诈骗案件类型占比,婚恋交友诱导投资3起,占比34%,网络贷款2起,占比22%,博彩网站、网上购物、冒充客服,网络盗窃各1起,各占11%。





02

相关数据分析

从 损 失 价 值 看

5万元以上案件4起,占比44.4%,最高损失58万元。

男性3人,女性6人,本周女性占比较高,达到67%。

从 被 骗 群 体 年 龄 看

主要是25岁至31岁,占比44.4%。




那么,到底有哪些套路?


本周案例


1

---案 例 一 :


2019年下半年,新安江街道马某(女,31岁)在 “一线姻缘” 相亲网站上注册相亲信息后加了一个相亲对象的QQ,聊了几天便以男女朋友相称。不久,“男朋友”推荐马某在一赌博网站上以“押单双”的方式赌博,热恋中的马某在“男朋友”的指导下小试身手,押了几次赚了近千元,后来经受不住“男朋友”的蛊惑,又向平台充值58万元,却发现平台不能提现,男朋友也完全联系不上。

2

---案 例 二:


2020年4月,新安江街道姜某(女,29岁)下载了“sou1”APP聊天平台APP,通过QQ认识网友“王某宏”,渐渐聊出感情。“王某宏”便让姜某下载款博彩游戏平台,起初姜某充值了几千元,赢利了几百元,“王某宏”要求其加大投入,姜某便向平台充值5万元后,随即发现平台不能提现,“王某宏”也联系不上了。

3

---案 例 三:


2020年5月7日梅城镇石某(男,30岁)微信上收到一自称可办网络贷款的“汇中财富”APP二维码图片,石某在“贷款专员”引导下注册账号申请了10000元贷款,该“贷款专员”以提现失败需要缴纳保证金和解冻费等理由让石某向指定银行账户转账,被骗3万余元。

4

---案 例 四:


2020年5月7日,新安江街道苏某(女,19岁),接到自称银行工作人员的电话告知其在天猫商城购物时,被店小二设置成了代理商,代理商每月需交纳790元会费,让苏某协助解除操作,情急之下,苏某在对方的“指导”下提供了银行卡号、短信验证码等,后发现自己银行卡中3千余元被转走。

5

---案 例 五:


2020年05月07日,新安江街道陈某(女45岁),在“易信“聊天认识一个自称“天天福彩”的导师,导师指导她在“天天福彩”平台赌博,前几次都小月赢利并成功提现,之后导师怂恿她加大投入,于是向平台充值7万元,后发现被骗。

6

---案 例 六:


2020年5月7日,新安江街道方某(女19岁)在闲鱼购物平台上购买口红时,对方声称私下交易可以更优惠,扫描了对方的二维码,转账1220元,之后一直联系不上对方。

7

---案 例 七:


2020年5月9日,新安江街道许某(女54岁)通过世纪佳缘婚恋网认识一陈姓男子,陈某称自己在伊拉克战场服役,确定交友意向后,陈某称其在伊拉克营地内有一笔养老金邮寄过来,想让许某帮忙保管。不久,许某接到一自称是国际快递公司人员告知有一来自伊拉克的包裹,需要缴纳海关免检证明费14.7万元,方某不防,汇款12万元后才发现被骗。

8

---案 例 八:


2020年5月11日,乾潭镇尹某(男,44岁)微信上收到一网络贷款信息,“业务员”称可以帮尹某办理10万额度的贷款,尹某信以为真,对方又以尹某征信不好需要做银行流水为由,要求尹某汇款,向对方转账2万元后发现被骗。


敲黑板要谨记


刷单就是诈骗(网上兼职、购物充值返利等活动都不要相信)!

网上投资理财要通过正规的证券、期货公司,否则容易陷入骗局!

网上贷款前收取任何费用(包装费、流水费、手续费),100%是诈骗!


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