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红毛丹披上“毒外衣”7天不坏,跟着“专家”炒股两天蒸发8000元,杭州警方“飓风21号”行动捣毁27个重点犯罪团伙
点击量:        发布时间:2020-04-16   来源:市公安局

为有力打击突出违法犯罪、维护社会稳定,全力护航杭州疫情防控和复工复产工作,4月13日至15日,杭州市公安局组织全市公安机关开展了以深化推进扫黑除恶专项斗争、严厉打击涉疫情等当前突出违法犯罪为主题的“飓风21号”统一行动。


行动中,全市公安机关在前期线索排摸和缜密侦查的工作基础上,对27个重点犯罪团伙组织开展集中收网行动,共抓获涉案违法犯罪嫌疑人315人



疫情防控阻击战打响以来,杭州市公安机关始终坚持一手抓防控疫情,一手抓平安稳定,聚焦公安机关打击犯罪主责主业,按照“精准智控”的工作策略,突出保障民生导向,突出打击工作重点,对严重侵害群众生命财产安全、群众深恶痛绝的黑恶势力、电信网络诈骗、盗抢骗、黄赌毒、环食药等违法犯罪,实行精确研判、精准打击,迅速掀起打击攻势,为全力推进疫情防控和保障复工复产营造良好的社会治安环境。



杭州警方将继续坚持一手抓常态化疫情防控,一手抓打击违法犯罪,坚决维护我市社会治安平稳有序。同时,敦促各类违法犯罪在逃人员主动投案自首,争取宽大处理。


01、杭州公安破获一特大荐股诈骗团伙案

专业的炒股术语,精准的行情分析,当很多投资者看到这些推荐股票的“老师”们总是蠢蠢欲动,而充值投资后,结果却承受巨大亏损。这不是“天上掉馅饼”,而是骗子利用推荐股票进行诈骗的套路。近日,杭州公安在“飓风21号”集中行动中,出动480余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式(“杀猪盘”)实施诈骗的犯罪团伙。


充值4万元

一个月“亏损”38000

4月11日上午9时许,周先生(化名)到余杭分局良渚派出所报警称:其从3月3日以来,经朋友“小范”介绍,下载了一款炒股软件,并按照对方指示在平台进行注册及操作。其间,先后充值4万元进行炒股,至今已亏损38000元。


周先生老家在湖北,来余杭工作有十多年,平时闲来就爱炒股,说起来也有几年的炒股经验。近来,在股友的推荐下添加了一名微信名称叫“小范”的好友,对方称有特别的炒股平台能助其获得很大收益。



抱着试一试的心态,周先生添加了“小范”的微信。“小范”告诉周先生,这个炒股软件是有国家认证资质的,但比一般的股票交易平台更快捷更具优势,投资人充钱到平台后,就可使用杠杆进行炒股,最多有10倍的杠杆,也就是说,充值1万元实际可以操作的金额是10万元,此外,平台可以持仓过夜,还能强行平仓,例如够买的一支股票跌了70%后,系统会强制平仓,自行把股票卖出,期间只收取相应的手续费即可。


“小范”拿出了“资质证明”,用专业的炒股术语时常分享给周先生一些股市信息,对股市走势也分析得头头是道,趋于平台的优势,周先生心动了,慢慢放下了警惕之心。


3月3日,周先生终于下定决心,根据“小范”的指示,在炒股软件APP上实名认证绑定了账户,随后进行充值。没想到一番操作之后便小有盈利。随后,“小范”诱导周先生趁热打铁,加大充值金额,以获取更大利益。几番买卖交易下来,周先生之前盈利转负,还屡屡亏损,加上手续费共计亏损38000元。


跟着专家走

2天时间8000元打水漂

4月10日,家住萧山的小陈来到了西湖分局刑侦大队,在接到民警的电话之前,他根本没有意识到自己被骗了。


原来在去年年底,小陈接到了一个推销电话,对方自称是某期货公司的合作伙伴,目前公司有一款炒股软件可以无门槛配资,如果感兴趣的话可以加个微信详聊。小陈从事IT行业,平时也在炒股投资,一听这款炒股软件没有资金门槛就加了对方微信。


对方说自己姓金,是公司的业务经理。之后,金某陆续发来一些图片,证明这款股票软件是有国家资质的合法软件。一开始小陈还有点怀疑,上网去查过对方所说的期货公司的名字,结果查出来真的是正规的公司。在初步取得小陈信任后,金某又开始介绍这款软件有很多优势,比如交易时间灵活,股票当天买进当天就能卖出,还能无门槛进行杠杆配资,从而扩大盈利。


炒股的人都知道,在我国的证券市场中,实行的是T+1交易机制,当天买入的股票在当天是无法卖出的,更别说让你随意加大杠杆配资炒股了。现在有这么个机会,可以随意买卖,并且1万块当10万块投资用,对于小陈来说不免心动。



“全球油价下跌,相关石油制品版块可能迎来利好,建议关注某某股票”、“某某客户用1万资金进行了10倍配资,结果一口气赚了3万元”,金某隔三差五还会发送一些股票信息以及一些平台客户盈利的截图给小陈,不断引诱小陈。抱着试试看的心态,最终小陈按照金某的指引下载了软件,并且添加了金某介绍的专业荐股专家的微信。


在专家的指引下,刚充值3000元试水的小陈就被套牢了,但是专家却胸有成竹地劝小陈继续充值补仓,后期一定能翻盘盈利。结果可想而知,小陈在向平台中又充值了5000元后依然是亏损的,短短两天时间里,小陈充值的8000元就这样打了水漂。而这一切,小陈还以为只是自己运气不佳,是一次投资失败,并没有意识到自己其实陷入了一个骗局。直到公安民警打电话,让他来报案,他才明白自己竟然被骗了。


出动480余名警力

捣毁13个荐股诈骗窝点

2020年1月15日,杭州市公安局刑侦支队接到线索,有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。



掌握相关线索后,市局刑侦支队立即组织西湖、余杭两地公安精干警力成立专案组,对案件展开调查工作。


经持续分析研判和走访调查,民警发现这个炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。



在摸清该团伙的组织架构和人员情况后,4月13日,西湖、余杭两地警方抽调480余名警力,分成13个小组,在西湖、余杭、拱墅等地对嫌疑人实施抓捕,捣毁13个诈骗窝点,当场抓获以尤某某、黄某某、陆某等上百名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。


只有客户亏钱

公司才能赚钱

经查,该炒股诈骗平台从2019年初经营至今,没有任何资质,不仅赚取各类手续费,并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作,让投资者亏损。很多投资者出于投机心理,看重该平台的配资杠杆和灵活买卖而被骗,实际上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户,“杀猪盘”就这样产生了。只有让客户亏钱了,公司才能赚钱。


据犯罪嫌疑人陆某交代,他是去年12月份加入其中一家代理公司的,后来成为该代理公司的负责人。陆某说,因为公司给他们的工资就是底薪加提成,这个提成就是按客户亏损额的一定比例核算的。平台除了收取客户一定比例的交易手续费,还规定资金留过夜,加收千分之三的“留仓费”。



为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在里面,公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股,还制定了亏损到一定的比例强制平仓、每周五强制平仓等规定,提前结束投资者本次投资,造成事实上的亏损。碰到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并尽量的唆使客户继续投资,直到客户亏钱为止。这样,公司就可以“名正言顺”的赚客户的钱。


据悉,公安机关已初步查证受害人被骗资金2000余万元。目前,该公司法人尤某等83人已被依法采取刑事强制措施,案件进一步侦办中。


02、江干公安捣毁一“套路贷”犯罪团伙

“套路贷”是如今社会的一大毒瘤,多少家庭因深陷套路囵圄而家破人亡,一些受害人因此患上心理疾病,一些受害人不堪重负而走上极端...那些犹如恶鬼一般的罪犯,为一己私欲不断地蚕食着他的猎物,直至一无所有。近年来,杭州公安重拳出击,严厉打击的“套路贷”犯罪。



2019年6月25日,江干分局在侦查中发现,“畅快车贷”公司杭州分公司涉嫌“套路贷”犯罪行为。分局立即成立专案小组进行侦查,通过6个月的侦查,于2019年12月开展首次抓捕,将以方某为首的“畅快车贷”团伙(共计5人)抓获


2020年4月13日,在杭州市公安局统一指挥下,江干分局分组前往深圳、台州、安徽黄山等地,开展第二次统一抓捕行动,抓获7名犯罪嫌疑人,查获被扣车辆钥匙数百把,虚高借款合同200余份,发现被非法扣押车辆数十辆,涉案金额高达数百万元。



经调查发现,“畅快车贷”公司杭州分公司与2015年至2019年11月期间,以方某为首的十余名业务员,以签订虚高合同,制作虚高银行流水,收取高额服务费、杂费及风险保证金的方式,欺骗借款人资金,另外还以拖车、诉讼等软暴力手段,迫使借款人支付高额违约金,有百余名受害人,被迫变卖车辆支付欠款。


该犯罪团伙涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪。专案小组一方面从公司社保、工商登记、资金流水等多个维度开展外围调查,另一方面根据公司资金流水、110报警记录、法院诉讼记录等,摸排寻找受害对象。现阶段已有50余名受害人到我局制作笔录,涉案金额已达300余万元。


目前,方某、高某等8名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。


03、萧山分局摧毁一跨省贩毒网络

4月10日凌晨6点,萧山义桥一破旧的农村住宅里,一扇房门被“嘭”的一脚踢开!几道黑影迅速闪入,一名睡眼惺忪的男子被迅速控制住!经过搜查,数十克毒品被找到!


至此,萧山“毒枭”方某被擒获。而其上下家共32人组成的跨省贩毒网络,也在萧山警方随后的行动中被一网打尽。


今年3月初,杭州市公安局禁毒支队向萧山分局下发了萧山籍方姓男子曾到湖南邵阳市购买毒品用于贩卖的线索,萧山分局高度重视,迅速成立由禁毒大队牵头相关派出所组成的专案组,多警种联动开展案件侦查。



经专案组进一步侦查发现,犯罪嫌疑人方某今年2月份以来多次雇佣黄鱼车司机胡某驾车前往湖南,向上家张某某购买毒品冰毒和麻古,然后运回萧山进行贩卖。


专案组顺藤摸瓜,又先后锁定多名涉案人员,深挖出一条完整的贩毒网络。在杭州市公安局禁毒支队指导下,4月10日凌晨开始,专案组调集萧山分局150余名警力,在湖南省邵阳市、萧山区、余杭区、桐庐县、富阳区、建德县、钱塘新区、滨江区等地组织开展集中收网。截至目前,共抓获涉案人员32名,缴获毒品冰毒39克、麻古30粒,成功摧毁一跨省贩毒网络。



据方某落网后交代,其早年因为好奇和交友不慎而染上毒瘾,沉迷于吸毒无法自拔,造成家庭破裂,妻子离他而去,自己也多次因为吸毒被处理。去年底从强制隔离戒毒所释放后,不愿意工作,也无其他经济来源,为了继续从前的花天酒地、纸醉金迷的生活,他把目光投向了贩毒生意。


他想当然地以为疫情期间,警察都忙着对付疫情,没时间打击犯罪,不能错过“捞钱”好时机,于是高价雇佣“黄鱼车”司机从之前认识的湖南上家张某某处购买毒品,为了快速销毒获利,其还多次主动向圈内人兜售。没想到的是,其贩毒的一举一动全被警方掌握,其和同伙也最终身陷囹圄,等待他们的将是法律的严惩!



警方在此提示:毒品害人害己害家庭,毒品危害猛于虎,切勿以身试法。公安民警全年不打烊,切勿心存侥幸。任何涉毒违法犯罪,都将严厉打击!


04、上城分局顺利劝投潜逃两年的犯罪嫌疑人

2017年11月28日,上城分局对某国企总经理叶某勇涉嫌职务侵占案件立案侦查,并于2018年5月17日对犯罪嫌疑人叶某勇批准刑事拘留并上网追逃,根据侦查发现,叶某勇已通过非法途径出逃境外。


经侦查得知叶某勇潜逃境外后,上城分局立即启动预案,成立了孔磊副局长挂帅的“猎狐”追逃专案组,制定详尽的工作计划,定期走访和约谈嫌犯家属,进行相应的政策法规宣传,讲明利弊关系。在追逃小组的不懈努力下,2019年12月25日,犯罪嫌疑人叶某勇主动来电,称其已经打消顾虑,目前在东南亚某地,愿主动回国投案。


接到投案申请后,上城分局立即上报市局经侦支队,并通过省厅经侦总队层报公安部经侦局,联络驻外使领馆多次沟通,定于2020年1月31日启动叶某勇投案事宜,但受境内外新冠疫情影响,叶某勇投案被迫延后。



3月份,随着国内疫情的逐步缓解,鉴于犯罪嫌疑人叶某勇为国企高管涉嫌职务犯罪,尽早归案更有利于案件侦办,面对输入性疫情的或有风险,怎么解决民警出差和嫌疑人的安全保障成为了一大难题。为此,上城分局与上城区卫健委联系,并得到了专业部门大力支持,对新冠疫情防护以及居家隔离监测、防护服穿戴等进行了专题授课,拟定了相应防控预案。一方面给犯罪嫌疑人叶某勇快递防护装备,要求在境外居家隔离每日监测体温,满足14天自我隔离要求;另一方面,对出差民警要求落实沿途防护要求,并提供了防护服、护目镜等专用装备,确保民警安全。


在完成相应的防疫学习,犯罪嫌疑人确认14天安全隔离期满,并已收到防护装备的情况下,我局立即通过市局经侦支队层报省厅经侦总队,向云南省公安厅通报了相应情况,在云南警方的大力协作下,多次联系西双版纳傣族自治州及勐腊县公安局,在当地相关部门和境外警方的帮助下,由市局经侦支队、上城分局经侦大队民警组成联合工作组,前往勐腊县公安局开展对接,最终敲定了投案时间以及人员移交方式。


4月10日移交当天,当地气温高达30多摄氏度,办案人员身穿防护服在户外没过几分钟就已经全身湿透,在勐腊县公安局的大力协助下,叶某勇于当天下午向警方投案,并顺利完成人员移交。


至此,杭州公安“猎狐行动”再添战果,后期将加大对“猎狐”对象的缉捕,争取早日完成清零目标。在此,公安机关敦促相关在逃犯罪嫌疑人放弃侥幸心理,从速主动投案自首,争取从宽处理。


05、余杭分局铲除一生产、销售“毒红毛丹”犯罪团伙

红毛丹,很多人都喜爱它的脆爽柔软和酸甜可口。但红毛丹的存放时间较短,常温条件下存放三天左右,时间一久鲜红的果壳就会变黑,看起来很不新鲜,直接影响销售。为了延长红毛丹的“保鲜”期,一些黑心商贩动起了歪脑筋。



近日,余杭分局在市局环食药支队指导下,抽调治安行动大队、仁和派出所等单位精干警力成立联合专案组,会同市场监管部门铲除了一个专门从事非法生产、销售毒红毛丹的犯罪团伙。



经调查发现,该犯罪团伙为了延长水果红毛丹的保鲜期,给红毛丹披上一层“毒外衣”,先后在余杭区仁和街道、良渚街道等地设置浸泡红毛丹的非法加工窝点。在窝点内,犯罪嫌疑人胡某、袁某等人将大批红毛丹浸泡在吨桶、水泥池内,并通过加入“电瓶水”(工业稀硫酸)、磷酸等物长时间浸泡,促使红毛丹的保鲜期最长可延长7日以上,而且外表一直呈鲜红透亮状。然后将经过非法浸泡的“毒红毛丹”销往各水果批发市场。


2019年12月31日,专案组通过线索排摸,一举查获以犯罪嫌疑人胡某、袁某等人为首的非法产销“毒红毛丹”的犯罪团伙,现场查获用于浸泡红毛丹的设备和原料,包括吨桶、水池、冰库和磷酸等。根据调查,该团伙从2017年12月至2019年年底,共生产、销售“毒红毛丹”数千箱,销售金额数百万元。



目前,该胡某、袁某等10名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。


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