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紧急提醒:近期此类案件高发!杭州警方打掉5个作案团伙!
点击量:        发布时间:2020-10-27   来源:市公安局

诈骗手段花样翻新,冒充熟人疯狂作案,杭州警方开展专项攻坚行动,分赴6省8地实施抓捕,打掉作案团伙5个,抓获犯罪嫌疑人40余名,有力打击了该类违法犯罪活动的嚣张气焰及其黑灰产业链。

10月27日上午,杭州警方召开侦破冒充熟人网络诈骗系列专案新闻通报会。近日,杭州市公安机关由刑侦部门牵头,各警种参与,集中优势兵力,对此类网络诈骗开展专项攻坚。抓获冒充熟人诈骗团伙5个,抓获犯罪嫌疑人40余名,查扣笔记本电脑、手机、银行卡、手机卡等大量作案工具,对冒充熟人进行诈骗的违反犯罪活动及其黑灰产业链进行了的有力打击。通报会上,4起典型案例被揭开真相,同时还举行了涉案资金返还仪式。

当前,电信网络诈骗违法犯罪活动持续多发,今年1至10月份,杭州共发生电信网络诈骗案件2.5万起,案件损失达13亿,该类案件占全部刑事案件的70%以上,给群众造成巨大经济损失。

其中,今年10月以来,全省多地公安机关陆续接到冒充熟人进行网络诈骗的报警。为此,杭州市公安机关成立了市、区两级部门工作专班,加强案件分析研判,组织力量分赴6省8地实施抓捕,经过20余天的奋战,取得明显成效。

此类案件迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。犯罪嫌疑人通过非法窃取公民个人信息,有针对性地实施精准诈骗。一些群众易受犯罪分子蒙骗或利益引诱,用自己的身份开办银行卡、手机卡出售给诈骗犯罪团伙,甚至其中一些人将此作为赚钱的手段参加诈骗团伙的开卡、贩卡等违法犯罪活动,成为了犯罪团伙的帮凶。

下阶段,杭州市公安机关将针对违规开办银行卡、手机卡,出售、出借给诈骗嫌疑人的违法犯罪活动进行专项打击整治。

警方提醒:

1、接到单位领导、公司企业负责人、朋友、同学、同事、子女老师等熟人发来的QQ、微信、短信、钉钉等要求汇款、借钱、资金周转、支付保证金、办理退款等请求、指令的,请先与领导电话或视频沟通后再确定是否汇款。

2、公司企业要建立健全并严格执行财务管理规章制度,大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序,对交易中使用的邮箱,请多次核对确认,防止邮箱被诈骗分子盗用、高仿。

3、行政单位、事业单位、公司企业要注意单位通讯录、员工相关信息等重要个人信息的保护,不随意发给陌生人或在一些炒股群、投资群、朋友圈内转发、晒图。

4、养成良好的上网习惯,不随意添加微信群、qq群,不明网址链接不要点击。

5、如果发现被骗后,请第一时间拨打杭州市公安局反欺诈中心96110报警止损。

案  例:

1、“鲁某某”冒充领导网络诈骗案

2020年9月24日,西湖区公安分局省府派出所接到事主厉某某报案称,当日8时许,他接到一个陌生微信号发来的信息,对方自称是“鲁某某”(浙江省一行政单位领导),让其转账15万元到黄某的银行账户,“鲁某某”的口气似乎不容置疑。

由于厉某某经常收看各类打击网络诈骗和防诈新闻报道,具有较强的防范意识,起了疑心。于是,通过电话直接联系鲁某某进行核实,发现根本没有此事。西湖警方接到报案后,根据报警人提供的微信信息立即成立专班开展侦查研判。

由于犯罪嫌疑人相当狡猾,其诈骗使用的微信号系他人微信号,无法有效查到嫌疑人的真实信息,办案难度极大。

西湖警方迅速调整侦查方向,办案民警从严打中间黑产与盗取个人信息的不法分子寻找突破口,多措并举,综合使用多种侦查方法,对本案的涉案微信号开展细致深入分析,抽丝拨茧,最终成功锁定该涉案微信号原始使用者为河北一陆姓小女孩。

专案组民警顺藤摸瓜,进一步研判分析,明确该案件系一伙职业诈骗团伙所为,该团伙组织严密,分工明确,专门骗取受害者微信号,再将微信号卖给诈骗、赌博等涉网犯罪嫌疑人使用。经初步侦查,确定嫌疑人窝点就在广东东莞。

经进一步侦查,民警发现该团伙涉案窝点较多,经常“打一枪换一个地方”,并且不同小组疑似有不同办公地点。这给案件侦办特别是数据证据固定工作带来不小难度。

西湖分局又派专人前往东莞增援,开展进一步侦查工作,对所有疑似点位进行摸点踩点排查,最终在收网行动前期确定了四个作案窝点,三大组嫌疑团伙。

10月22日,西湖分局在广东东莞对该作案团伙进行集中收网抓捕,一举抓获涉案人员陈某某、黄某某、郑某某等22名嫌疑人,该团伙全部为90后年轻人。现场扣押作案用手机卡100余张,1台卡池设备等物品,实现了对该冒充领导诈骗案黑灰产业链强有力的重创。

2、富阳一村干部于某某被诈骗案

2020年9月10日,富阳区一村干部于某某,接到一个自称是富阳区某街道领导“楼某”的电话,并按对方要求,加了“楼某”新的微信号。

双方互加微信后,“楼某”立即实施他的骗人伎俩。他以自己转账不方便为由,提出先把“钱”全部存入于某某的银行卡上,再由于某某转账给“楼某”的亲戚。此时,于某某已经被“楼某”一番话给绕晕,未加怀疑就答应了“楼某”。

不久,“楼某”将两张转账记录截图(一张20万,一张60万)发给了于某某。此时,于某某发现自己并未收到到账短信信息提醒。“楼某”辩称系跨行转账问题,资金要几小时后才到账,由于亲戚急等用钱,让于某某先汇款。于某某将信将疑,当即转账80万元。接着,“楼某”又提出,亲戚还差90万元,同时发给于某某一张90万元钱的凭证。因当时于某某银行卡上余额不够,这笔转账未成功。

几天后,于某某遇到了楼某,聊起转账事宜。楼某听得一头雾水,经两人核实相关细节后,于某某才意识到被人冒名诈骗了。

接到报案后,富阳警方针对案件相关微信线索开展全力追查,短时间内锁定多名涉案人员。

10月12日,富阳警方组织警力前往宁夏开展抓捕工作。专案组民警克服硬件差、水土不服(民警生病)等困难,连续奋战8天,成功锁定犯罪团伙落脚地点。

10月20日,经周密部署,专案组在银川西夏区集中抓捕,成功打掉一盗窃贩卖微信犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人三名,查扣作案用手机四部、作案笔记本电脑三台。

经进一步侦查,三名犯罪嫌疑人在微信上以“送游戏皮肤”为名,诱骗受害人提供微信账号和密码,后盗窃微信账号并转卖给诈骗犯罪嫌疑人。

目前,已查明该盗窃贩卖微信犯罪团伙提供了20多个微信号给诈骗团伙作案使用。

3、钱塘新区杭州某汽配公司陈某某被诈骗案

2020年9月23日8时许,杭州某汽配公司财务人员陈某某打开QQ时,发现自己被拉入一个名为“某某汽配”的QQ群,群里有本公司总经理高某某、监事吴某某。

很快,“总经理某某”、“监事吴某某”分别@受害人陈某某,并发了一个私人账户向本公司对公账户转账48万的回单截图,让陈某某查一下是否到账。

面对公司领导的指令,陈某某没有多想,立即去查询,但发现没有收到汇款。此时,QQ群里的“总经理高某某”指令陈某某把公司所有对公账户余额截图发给她。

不久,“总经理高某某”发来一个开户人为唐某某的私人账户,要求陈某某转28.6万元到该账户。陈某某转账后,公司总经理高某某收到了转账记录,来电话询问陈某某为啥汇款给唐某某。陈某某这才发现被骗。

杭州市公安局反欺诈中心立即联动驻点银行全力开展止付工作,经对相关涉案银行卡查询并对资金流向研判分析,在多张银行卡内全额止付上述款项,成功为企业挽回了巨额经济损失。

4、拱墅“符某某”被诈骗案

2020年9月13日17时许,符某某向拱墅警方报案称:9月12日19时许,他的微信收到一自称是其工作单位拱墅区某医院领导“吕某某”的微信好友申请。

符某某未加怀疑就通过了该好友申请。加为好友后,两人就在微信里聊天。“吕某某”称因近期疫情原因,医院内部有人事调动,如果符某某需要帮助,可以通过微信进行联系。符某某信以为真。

9月13日上午,符某某收到“吕某某”微信信息,称今天办公室来了两位领导需要送红包,但是不方便送现金,需要符某某帮助转账40000元钱到“吕某某”的司机账户上。

于是,符某某通过手机网银向“吕某某”指定账户汇款40000元。见符某某上当,“吕某某”继续实施第二步骗术,辩称领导不是很满意,需要再次进行汇款。

符某某这时长了心眼,经过私下仔细核实,发现当天根本没有此事。案件受理后,拱墅分局刑侦大队高度重视,第一时间成立专案组进行案件研判,通过对案件的全面分析,锁定犯罪嫌疑人汪某。

10月15日,专案组民警在侦查过程中发现嫌疑人落脚点突然消失,这给后期抓捕工作带来不小困难。

10月19日,专案民警日夜兼程赶往安徽合肥市进行抓捕。但新的问题产生。民警对嫌疑人落脚点进行冲击时发现位置信息不准确,后通过现场蹲守也未发现嫌疑人踪迹,案件抓捕遇到瓶颈。

此时,民警通过进一步侦查分析发现,嫌疑人近期可能暂住其朋友住所。随后,民警连夜赶往合肥市某县一出租房,在当地公安机关配合下,成功抓获嫌疑人汪某,同时查获涉案银行卡数张和作案手机一部。

经审讯,汪某以获利为目的为冒充领导进行诈骗的犯罪嫌疑人提供资金转账渠道。案件涉及转账银行卡10张,资金100多万。

目前该嫌疑人已被拱墅警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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